CÔNG TY CỔ PHẦN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAO BÌ DẦU THỰC VẬT                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------------                                                 --------------------------

 

Số : 2009/BBDTV-TB                                                Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2009

                                     

THÔNG BÁO

 

 

 

                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                     Đã ký

                                                                                                   ĐỖ NGỌC KHẢI

 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VMPACK) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

• Thời gian:        8 giờ, thứ bảy ngày 18/04/2009
• Địa điểm:        Khách Sạn Thắng Lợi – Nhà hàng VICTORY.

Số 14, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

• Nội dung

-         Báo cáo kết quả SXKD năm 2008, kế hoạch năm 2009

-         Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2008

-         Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008

-         Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008

-         Các tờ trình để Đại hội thông qua.

-         Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm

-         Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

 

Về việc chi trả cổ tức:

• Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty  theo danh sách được chốt ngày 18/03/2009 do TTLKCK CN TPHCM cung cấp.
• Tỷ lệ cổ tức năm 2008: 4%/mệnh giá (400 đồng/1 cổ phiếu)
• Ngày trả cổ tức : 28/04/2009

Cổ đông đã lưu ký thì nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán mở tài khoản, Cổ đông chưa lưu ký nhận tại trụ sở Công ty (Địa chỉ : Lô 6 – 12 Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM).

 

Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

• Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết theo danh sách được chốt ngày 18/03/2009 được quyền tham dự Đại hội.
• Thời gian đăng ký tham dự đại hội: Đến hết ngày 16/04/2009.
• Cổ đông đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự vui lòng đăng ký tại:

-         Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật

-         Lô 6-12 Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12,  TP. HCM. Điện thoại số (848) 35974230 Fax : (848) 35974231.

• Mẫu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, chương trình đại hội được gởi kèm theo Thông báo này.
• Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng tải từ website Công ty theo địa chỉ : www.vmpack.com.vn
• Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu
• Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội. Xin Quý cổ đông vui lòng tự túc.

Thông báo này thay cho thư mời.      

 

V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2008

Post by : admin